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二維碼帶出一起10億元大案 主(zhu)犯(fan)竟是經濟法學研究生
2020-02-23 06:32:29來源(yuan)︰中國新聞網編輯︰

22日,記者從(cong)浙江省(sheng)龍泉市公安局zhi)襝xi),龍泉警方一舉摧毀了一個開設(she)賭(du)mou)⊥嘔huo),三個專(zhuan)門為網絡違法犯(fan)罪提供(gong)非法支付結(jie)算業務的關聯(lian)犯(fan)罪團伙(huo),共抓(zhua)獲犯(fan)罪嫌疑(yi)人28名,凍結(jie)資shi)000余萬元,扣押涉案資shi)98萬元,涉案金額超(chao)10億元。

一個二維碼牽出一起10億元大案件

2019年5月(yue),恨鐵不成鋼的姚某(mou)到龍泉市公安局西街派出所報案稱,很多人shuo)吶笥訝φ諭乒鬩豢蠲ldquo;大滿貫”的軟件,他(ta)兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花(hua)”游戲走火入魔,輸了近10萬元。

高材生從(cong)��you)��shi)新型(xing)經濟犯(fan)罪。警方提供(gong)

高材生從(cong)you)shi)新型(xing)經濟犯(fan)罪。警方提供(gong)

接報民警姚遠意識到,這款軟件可能(neng)是賭(du)博游戲平台(tai)。經查,“大滿貫”軟件內(na)含斗(dou)地主(zhu)、搶莊(zhuang)牛牛、炸金花(hua)等(deng)游戲,賭(du)博人員在軟件上充值金幣進行賭(du)博,獲利後能(neng)夠huang)嵯鄭 he)充值上分、下分兌現、以小(xiao)博大的賭(du)博特征,涉嫌網絡賭(du)博。翁某(mou)某(mou)等(deng)人就是利用個人shuo)奈wei)信傳(chuan)播“大滿貫”手zhi)砑畝 耄 諏 蟹fa)展參賭(du)nan)孿呱習偃耍 du)博人員只(zhi)要掃描二維碼下載(zai)app並參與(yu)賭(du)博,推廣者就能(neng)獲得佣金。

同(tong)時bao) 感xin)的民警通過(guo)縝(zhen)密的偵查,還發(fa)現參賭(du)人員在“大滿貫”平台(tai)充值的資shi) 鈧戰ldquo;天津盈付通物流有限公司”“杭州英(ying)遠森實業有限公司”等(deng)多個公司的對公賬戶,犯(fan)罪分子通過(guo)“洗錢”進行資shi)鵒髯 蛑苯癰味du)人員提現。

“這里一定涉及到一個巨大的利益集(ji)團。”為此(ci),龍泉警方高度(du)重視,抽調經偵、網警、派出所等(deng)警力(li)成立了“709”專(zhuan)案組展開經營。

犯(fan)罪分子通過(guo)架設(she)通道(dao)層層“洗錢”規避監管(guan)

為查清案件,專(zhuan)案組民警夏(xia)濤和同(tong)事(shi)們(men)多次赴重慶、湖南(nan)、杭州等(deng)地調查取證(zheng),摸清了由翁某(mou)某(mou)等(deng)人組成的開設(she)賭(du)mou)⊥嘔huo)、劉某(mou)某(mou)為首的非法支付結(jie)算團伙(huo)以及易某(mou)犯(fan)罪團伙(huo)和張某(mou)犯(fan)罪團伙(huo)組成的完整“洗錢”通道(dao)。

剛從(cong)重慶出差回來的nan)奶謂檣shao)說(shuo),為了獲取巨額非法利潤,易某(mou)等(deng)人從(cong)全國各(ge)地辦理(li)8萬余張物聯(lian)網卡,然(ran)後用物聯(lian)網手zhi)畔蚰mou)通訊公司申請(qing)手zhi)渲悼  埽 du)客在“大滿貫”上充值並完成支付後,會通過(guo)劉某(mou)某(mou)團伙(huo)建立的“華(hua)榮聚富”支付結(jie)算系統進行流轉,由易某(mou)團伙(huo)收集(ji)卡密,完成第一道(dao)“洗錢”。

接著,易某(mou)團伙(huo)再將手zhi)渲悼  芘肯鄹拍mou)團伙(huo),張某(mou)犯(fan)罪團伙(huo)則(ze)將手zhi)  茉諢hu)聯(lian)網平台(tai)上進行銷售,完成第二道(dao)“洗錢”。最後,“洗白”的資shi)鷯閃蹌mou)某(mou)團伙(huo)進行代(dai)付,給賭(du)博人員提現。

“犯(fan)罪分子利用第四方監管(guan)漏洞,利用非法注冊(ce)企業信息以虛構交易zhui)絞shi)進行收款、代(dai)付,層層收取利益。這種非法資shi)鷸?督jie)算業務是一種新型(xing)犯(fan)罪,隱蔽(bi)性強,對偵查帶來很大的難度(du),目前該(gai)類案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安局709專(zhuan)案組組長楊孔zhui)?shuo)。

主(zhu)犯(fan)竟是經濟法學研究生

8月(yue)21日,在浙江省(sheng)公安廳,人民銀行杭州、麗水(shui)支行,麗水(shui)市公安局的大力(li)支持下,龍泉市公安局共派出警力(li)120余名,分別在浙江、遼寧(ning)、湖南(nan)、山西、天津市等(deng)5省(sheng)份(fen)7地集(ji)中收網,抓(zhua)獲了以劉某(mou)某(mou)、易某(mou)、張某(mou)、翁某(mou)某(mou)等(deng)人song) 椎個犯(fan)罪團伙(huo)。截至目前,該(gai)案共抓(zhua)獲犯(fan)罪嫌疑(yi)人28名,凍結(jie)資shi)000余萬元。

從(cong)警方獲悉(xi),該(gai)案的主(zhu)犯(fan)劉某(mou)某(mou)竟然(ran)是一所名校的經濟法學研究生,但(dan)是,他(ta)卻利用高智商干了犯(fan)罪的勾當。抓(zhua)捕劉某(mou)某(mou)時bao) ta)和妻子、孩子正準ji)傅腔qu)日本旅(lv)游,孩子惶(huang)恐的眼(yan)神讓初(chu)為人父的專(zhuan)案gai)窬 犢∮輪兩衲淹 喚 蹌mou)某(mou)惋惜(xi)。劉某(mou)某(mou)在整個犯(fan)罪利益團體(ti)中承擔(dan)著非法資shi)鷸?逗徒jie)算的工作,是非法經營案件中最重要的一環,起到為賭(du)博平台(tai)提供(gong)掩護的作用。

據劉某(mou)某(mou)交代(dai),他(ta)是從(cong)2018年8月(yue)開始接觸(chu)第四方支付工作,並于2019年5月(yue)建立“華(hua)榮聚富”平台(tai)。該(gai)平台(tai)具有代(dai)付結(jie)算功能(neng),上游負責對接商戶資shi)鵒魅耄 掠味越由袒?式(shi)鵒 觥Kta)注冊(ce)了多家空殼公司,利用mei)湛槍 駒諛mou)支付公司內(na)注冊(ce)賬戶,一方面將商戶的資shi)鸞辛髯﹦jie)算,另一方面將洗白的資shi)鶩 guo)中轉以yuan)dai)付的形式(shi)支付給賭(du)客,並將獲利部分支付給賭(du)博平台(tai)。

警方提醒(xing)︰為賭(du)博平台(tai)或詐(zha)騙犯(fan)罪等(deng)提供(gong)非法支付結(jie)算屬(shu)于犯(fan)罪。根(gen)據刑(xing)法第二百二十(shi)五條(tiao)規定,非法從(cong)you)shi)資shi)鷸?督jie)算業務,擾亂市場秩序,情節(jie)嚴重的,處(chu)五年以下有期徒刑(xing)或者拘役,並處(chu)或者單處(chu)違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jie)特別嚴重的,處(chu)五年以上有期徒刑(xing),並處(chu)違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。(完)

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